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1、俄羅斯總統普京心腹疑涉及洗錢集團,涉利用海外避稅天堂洗錢和隱藏財富,金額高達數十億美元;
2、冰島總理甘勞格森(Sigmundur Gunnlaugsson)夫婦涉嫌利用境外公司隱藏數以百萬美元計的投資,甘勞格森因此辭職,成為首位因此事辭職的國家領導人;;
3、中國大陸多名政要與親屬疑似利用「避稅天堂」開設離岸交易,包括國家主席習近平的姊夫鄧家貴、中共中央政治局常委張高麗和劉雲山的家族成員,此外,還有大陸國務院前總理李鵬的女兒李小琳、全國政協前主席賈慶林外孫女李紫丹等,都涉及開離岸公司避稅;鄧家貴成立的兩間公司登記地址都是在香港謝斐道440號駱克大廈,現在已經終止運作。內地官方媒體低調報道事件,外交部亦拒絕回應。外交部發言人洪磊表示:「對於這種捕風捉影的東西,我們不作評論。」
4、阿根廷新任總統馬克里(Mauricio Macri)和家屬疑透過境外公司涉及洗錢。馬克里撇清說,「操作沒有什麼問題」,且已向稅務機關申報;
5、英國首相卡麥隆的父親伊恩卡麥隆(Ian Cameron)生前曾利用境外投資公司避稅並將財富藏在海外,卡麥隆發言人指出,首相並未持有他父親公司的持股;
6、烏克蘭總理波洛申科尚未就他的海外關係作出評論,反對派表示,他應受到彈劾,但檢方說沒有證據顯示他犯罪;
7、阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)涉嫌避稅,惟其家人發表聲明否認梅西涉及逃稅。
8、港星成龍透過莫薩克馮賽卡管理至少6家公司,但並無證據顯示成龍利用莫薩克馮賽卡進行不當目的。
9、出任國際足協主席一個多月的恩芬天奴,捲入巴拿馬文件外洩事件。文件顯示,恩芬天奴在2006年擔任歐洲足協法律事務主管時,批准太平洋島國紐埃註冊的一間離岸公司,取得厄瓜多爾的歐聯電視轉播權,這間公司之後以3倍價錢,將轉播權賣給厄瓜多爾的電視台。這間公司早前被指賄賂國際足協高層以獲取電視轉播權,正被美國司法部調查。歐洲足協回應指,組織以投標方式決定轉播權誰屬,涉事公司當時的入標價是最高,強調投標過程是公開和有競爭。
10、匯豐、瑞銀、瑞信、德意志及北歐聯合等5間銀行,透過巴拿馬的「莫薩克•馮賽卡」律師行,設立超過4,500間離岸公司;而全球有365間銀行都是這間律師行的客戶。有關銀行都否認設立離岸公司有不當行為。瑞信執行長譚天忠說,銀行只會贊同合法的境外業務,顯然並無避稅。匯豐表示,他們密切與當局合作,打擊金融犯罪及落實制裁。瑞銀發言人亦指,業務完全符合法規。
「國際調查記者同盟」參與揭秘
巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡反駁說,40年來的營運狀況無可挑剔,也從未被指責或被控告涉及刑事不當。目前還不知道洩密者身份。最先得到文件的德國「南德日報」(Sueddeutsche Zeitung),和美國華盛頓非營利組織「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalism,ICIJ)分享,接著國際調查記者同盟與76國107家媒體機構合作,分析文件長達1年。整體而言,資料遭外洩的實體多達21萬4000家,涉及企業、信託和基金會。文件內容時間可回溯到1977年,最近是到去年12月。文件形式以電子郵件最多,許多合約和護照影像也曝光。包括澳洲、奧地利、瑞典與荷蘭等國已經展開調查該國權貴可能涉及金融犯罪,美國司法部將追查文件是否記載貪污和其他違法行為的證據,法國財稅調查人員將展開初步調查。德國財政部也表示「會著手處理」。雖然把資產放在境外公司並未違法,但獲得巴拿馬密件的記者說,這些資料可作為權貴隱藏資金、逃漏稅、洗錢、破產制裁、毒品交易與其他犯罪的證據。
奧巴馬:各國必須收緊稅務法例
美國總統奧巴馬表示,全球均有避稅逃稅的情況出現,無疑是一個重大問題,但由於設立離岸基金等手段屬於合法,避稅行為難以杜絕。奧巴馬指現時有錢人和大企業能夠借稅務漏洞避稅,操控遊戲規則,最終令中產納稅人被逼承擔國家大部分財政開支,他認為要建立更公平的環境,呼籲共和黨控制的國會支持新措施,阻止美國公司透過併購海外公司減輕稅務負擔。奧巴馬說,「巴拿馬文件」披露多國政要及名人透過空殼公司隱瞞資產,反映避稅是全球性的重大問題,但這些做法大多合法,正是問題所在。對於「巴拿馬文件」披露的避稅行為,奧巴馬說,各國領袖必須收緊稅務法例,並追查使用「避稅天堂」的個人和公司。
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