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中興內部「絕密文件」曝光 廿頁記載「犯罪手法」

【香港輕新聞】美國商務部今星期向中興通訊發出「禁售令」,連日來備受外界關注。網上流傳一份名為「進出口管制風險規避方案─以YL為例」中興內部機密文件,詳細列出美國出口管制對公司產生的影響,以公司如何利用轉手貿易避過追查,與被制裁國家來往。


圖片來源:鳳凰網/文件截圖

 


去年10月,美國商務部工業與安全局(BIS)發表一份調查報告,引用了中興一份名為「進出口管制風險規避方案─以YL為例」的內部機密文件,記載公司如何與被制裁的國家來往。報告最後又總結5個「提醒」:不要撒謊及製作假記錄、不要銷毀證據、不要掩蓋罪行、不要在週查期間明知故犯、不要把違法行為當成公司策略。


近日,報告於網上被廣泛流傳,究竟中興內部機密文件說了什麼?


「隔斷模式」避追查 減出口管制風險


翻查美國商務部工業與安全局資料,這份文件共20多頁,並設有中文及英文版本。文件右上方有「絕密」的字眼,同時列明「以上所有信息均為中興通訊股份有限公司所有,不得外傳」。


文件截圖

整份文件以美國出口管制如何對公司產生影響作切入點,指美國政府以國家安全、外交政策及市場平衡的考慮,嚴格審查出口至中國的技術及產品。然而,中興在美國出口國家控制清單上的部分國家,包括YL、GB等國家有大量業務,文件(第3頁)指出在相關情況下「必須尋求規避風險方案」,而當中包括「產品替代方案」及「隔斷模式」。


文件指出,公司能透過「隔斷模式」避免與美國出口國家控制清單上,最嚴格的Z組國家(支持恐怖主義國家)存在直接業務關係避免出口管制風險。


當中具體操作方式為:公司與Z組國家展開業務時,避免使用公司的名義直接與該國客戶簽約,不直接向客戶出口產品及提供服務,增加貨物在中國境內及境外的流轉次數,簡單來說,即是利用轉手貿易避過追查。而「全隔斷模式」中提及一系列名為7S、8S、9S,即是虛設的境外公司,


文件截圖

至於文件題目的「YL」是指哪一個國家?在仔細翻閱整份文件下,有圖表(第6頁)出現伊朗兩字,而文件最後亦提及伊朗稅務規定(第18頁),相信YL即是代表伊朗。


 


文件截圖

「五大禁運國」均有在執行的項目


而在另一份2011年中興法務部的「中興通訊股份有限公司文件報批(閱)表」中,文件提及,隨著公司海外業務近幾年突飛猛進,美國出口管制日的險日益加大,「公司應成立公司級出口管制項目組,研究、處理及應對公司目前的出口管制風險」。


文件指出,公司在伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞及古巴五大禁運國均有在執行的項目,「這些項目都在一定程度上依賴美國外購件,也出現過出口管制障礙」,並指出伊朗是「風險最大」的在執行項目。


在提及面臨的風險時,文件指出公司的轉出口行為,特別是伊朗項目,有被美國列入黑名單的潛在可能,「如被列入黑名單,我司將面臨美國產品供應鍵斷掉的風險」。


文件截圖

相關文件(來源:美國商務部工業與安全局)


「進出口管制風險規避方案─以YL為例」(中文版)(英文版)


「中興通訊股份有限公司文件報批(閱)表」(中文版)(英文版)


【特稿】美國封殺中興華為 背後是一場「科技冷戰」?




https://www.litenews.hk/?p=49725

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